Corretora online inibe crimes financeiros com solução SAS

Firstrade Securities adotou a oferta contra lavagem de dinheiro da Nice

A Nice Actimize, companhia que cria soluções que protegem ofertas de serviços financeiros mobile e digitais, parte do grupo Nice, foi escolhida pela Firstrade Securities, firma de corretagem on-line, para estabelecer sua estratégia de combate a crimes financeiros com proteções contra a lavagem de dinheiro e recursos para os requisitos de KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Diligence), triagem de sanções, monitoramento de transações e gerenciamento de alertas e ocorrências.

A Firstrade Securities,  é uma companhia que atua para garantir que os clientes tenham qualidade em sua execução comercial. Desse modo e com foco nesse objetivo, a empresa precisava que seu sistema de proteção contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro, refletisse a mesma atenção dada a empresa na qualidade, no atendimento e na segurança dos serviços prestados.

Para Jackie Lee, vice-presidente sênior e diretor de compliance da Firstrade Securities,o objetivo primordial da empresa, era encontrar uma solução que pudesse garantir a possibilidade de aplicar uma abordagem moderna e baseada em Cloud, para combater a lavagem de dinheiro em suas operações e que ainda pudesse oferecer proteção tanto para os aplicativos mobile quanto para as operações de negociação on-line. Segundo ele, a solução SaaS AML Essentials, da Nice Actimize, se moldou perfeitamente as necessidades da companhia.

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Desse modo, empresa optou por fazer a integração da AML Essentials. Tecnologia criada para atender aos requisitos específicos de detecção de lavagem de dinheiro de ponta a ponta , que fornece módulos de excelência que podem identificar e avaliar uma série de atividades bancárias, em todo o programa KYC-AML, incluindo processos de due diligence de clientes, due diligence aprimorada, monitoramento de transações, triagem de clientes e mensagens, bem como arquivamentos de relatórios de atividades suspeitas (Suspicious Activity Reports – SAR).

Craig Costigan, diretor executivo (CEO) da Nice Actimize, demonstrou satisfação pelo fato de a empresa ter sido escolhido pela Firstrade Securities, para atender seus requisitos especializados de combate à lavagem de dinheiro através do uso de sua solução de software como serviço AML Essentials.

“A Nice Actimize continuará a oferecer abordagens inovadoras para apoiar as mais novas categorias de produtos financeiros, à medida que elas forem surgindo. Estamos especialmente entusiasmados com a oportunidade de aplicar os recursos da nossa oferta AML Essentials a um líder de setor como a Firstrade Securities.”, afirmou o executivo.